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开云kaiyun.com债券简称“晶瑞转2”-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口

  • 发布日期：2026-07-18 07:23    点击次数：77

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    证券代码：300655       证券简称：晶瑞电材           公告编号：2025-073 债券代码：123031       债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124       债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司       对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容着实、准确、好意思满，莫得无理 纪录、误导性述说或首要遗漏。   相称教唆： （原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票价钱出现无间十五 个交往时收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晶瑞转 2”转股价钱的 向下修正条件。 不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶 瑞转2”的转股价钱，且自本次董事会审议通事后的次一交往时起至异日3个月内 （即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次波及“晶瑞转2”的转股价钱向 下修正条件，亦不建议向下修正有磋商。自2025年10月31日着手从头起算，若再次 触发“晶瑞转2”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照干系步伐履行审议 才略，决定是否支配“晶瑞转2”转股价钱的向下修正权益。   一、可退换公司债券刊行上市基本情况   经中国证券监督措置委员会《对于应承苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）应承注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象刊行523万张可退换公司债券，每张面值100元， 刊行总数52,300万元，期限6年。公司52,300万元可退换公司债券于2021年9月7 日起在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）挂牌交往，债券简称“晶瑞转2”， 债券代码“123124”。公司本次刊行可退换公司债券的召募资金总数为东说念主民币 际可退换公司债券召募资金净额为东说念主民币514,703,811.51元。上述召募资金到位 情况业经大华管帐师事务所（特等庸碌合股）审验并出具了《验资申报》（大华 验字[2021]000579号）。    二、可退换公司债券转股价钱历次调停情况    字据干系步伐和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲明书》           （以下简称“《召募讲明书》”）的步伐，公司本次刊行的 可退换公司债券自2022年2月21日起可退换为公司股份。“晶瑞转2”的开动转股 价钱为50.31元/股。    公司于2021年10月11日完成部分阻挡性股票回购刊出，字据可转债干系步伐， 需相应调停“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数的比例 很小，经计较调停后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价钱不变。    公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于应承晶瑞电子材料股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可〔2022〕54号），应承公司向特定 对象刊行股票的注册请求。公司已完成以浅显才略向特定对象刊行股票5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。字据可转债干系 步伐，“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股调停为50.16元/股，调停后的转股价钱 自2022年2月7日起收效。具体调停情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                   “晶瑞转2”转股价钱调停的公告》                                  （公 告编号：2022-015）。 期第一批次21名东说念主员阻挡性股票包摄上市运动。字据可转债干系步伐，“晶瑞转2” 转股价钱由50.16元/股调停为50.14元/股，调停后的转股价钱自2022年3月24日起 收效。具体调停情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限 公司对于“晶瑞转2”转股价钱调停的公告》（公告编号：2022-037）。    字据公司2021年年度鞭策大会决议，公司实施2021年年度权益分拨有磋商：以 截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向合座鞭策每10股派发现 金股利东说念主民币0.982562元（含税），以成本公积金向合座鞭策每10股转增6.877934 股，不送红股。字据可转债干系步伐，“晶瑞转2”的转股价钱由50.14元/股调停为 于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                                   “晶瑞转 期第二批次1名东说念主员阻挡性股票包摄上市运动，字据可转债干系步伐，需相应调 整“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的阻挡性股票数目占公司股本总数的比 例很小，经计较调停后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。具体情况详 见公司于2022年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于第二期阻挡性 股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期第二批次东说念主员阻挡性股票包摄后果暨 股份上市并作废部分已授予但尚未完成包摄的阻挡性股票的公告》（公告编号： 期第一批次揣测20名东说念主员阻挡性股票包摄上市运动。字据可转债干系步伐， “晶 瑞转2”转股价钱由29.64元/股调停为29.62元/股，调停后的转股价钱自2023年4月 份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-057）。    字据公司2022年年度鞭策大会决议，公司实施2022年年度权益分拨有磋商：以 截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的 股本583,934,582股为基数，向合座鞭策每10股派发现款红利0.50元（含税），以 成本公积金向合座鞭策每10股转增7股，不送红股。字据《公公法》、《上市公司 股份回购步伐》等步伐，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公 积金转增股本的权益，因此公司通过回购证券专户合手有的公司股份1,887,375股不 享有本次权益分拨权益，本次权益分拨实施后，字据股票市值不变原则，公司实 际以0.0498389元/股计较每股派送现款红利，以0.6977447元/股计较送股或转增股 本率。字据可转债干系步伐，“晶瑞转2”的转股价钱由29.62元/股调停为17.41元/ 股，调停后的转股价钱自2023年7月10日起收效。具体调停情况详见公司于2023 年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转 股价钱调停的公告》（公告编号：2023-080）。 期第二批次揣测2名东说念主员阻挡性股票包摄上市运动。字据可转债干系步伐，“晶瑞 转2”转股价钱由17.41元/股调停为17.40元/股，调停后的转股价钱自2023年9月27 日起收效。具体调停情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份 有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-117）。 期揣测22名东说念主员阻挡性股票包摄上市运动。字据可转债干系步伐，“晶瑞转2”转 股价钱由17.40元/股调停为17.36元/股，调停后的转股价钱自2023年11月29日起生 效。具体调停情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公 司对于“晶瑞转2”转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-151）。    字据中国证监会《对于应承晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象刊行股票 注册的批复》      （证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东说念主民币庸碌股（A 股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。字据可转债干系步伐，                                           “晶 瑞转2”的转股价钱由17.36元/股调停为16.77元/股，调停后的转股价钱自2024年4 月22日起收效。具体调停情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料 股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱调停的公告》（公告编号：    字据公司2023年年度鞭策大会决议，公司实施2023年年度权益分拨有磋商：以 截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后 的股本1,057,650,362股为基数，向合座鞭策每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以成本公积金转增股本，不送红股。字据《公公法》、                         《上市公司股份回购步伐》 等步伐，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权益，因此公司通过回 购证券专户合手有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分拨权益，本次权益分拨 实施后，字据股票市值不变原则，公司本体以0.0279501元/股计较每股派送现款 红利。字据可转债干系步伐，             “晶瑞转2”的转股价钱由16.77元/股调停为16.74元 /股，调停后的转股价钱自2024年6月21日起收效。具体调停情况详见公司于2024 年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价钱调停的公告》（公告编号：2024-061）。   字据公司2024年年度鞭策大会决议，公司实施2024年年度权益分拨有磋商：以 截止2025年5月22日公司总股本1,059,571,989股剔除回购证券专户中的1,887,375 股后的股本1,057,684,614股为基数，向合座鞭策每10股派发现款红利0.45元（含 税），不以成本公积金转增股本，不送红股。字据《公公法》、《上市公司股份回 购步伐》、     《深圳证券交往所上市公司自律监管疏导第9号——回购股份》等步伐， 上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权益，因此公司通过回购 专用证券账户合手有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分拨权益，本次权益分 派实施后，字据股票市值不变原则，公司本体以0.0449198元/股计较每股派送现 金红利。字据可转债干系步伐，              “晶瑞转2”的转股价钱由16.74元/股调停为16.70 元/股，调停后的转股价钱自2025年6月4日起收效。具体调停情况详见公司于2025 年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价钱调停的公告》（公告编号：2025-061）。   三、可退换公司债券转股价钱向下修正条件   字据《召募讲明书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意无间三十个交往时中至少 有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正有磋商并提交公司鞭策大会表决。   上述有磋商须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的鞭策应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于前项步伐的鞭策大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和 前一交往时公司股票交往均价之间的较高者。   若在前述三十个交往时内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交往时 按调停前的转股价钱和收盘价钱计较，调停后的交往时按调停后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （2）修正才略   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 露馅媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股时辰（如 需）等信息。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日），着手规复 转股请求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推行。   四、对于不向下修正转股价钱的具体内容   自2025年7月10日至2025年7月30日，公司股票价钱出现无间十五个交往时收 盘价低于当期转股价钱16.70元/股的85%的情形，触发“晶瑞转2”转股价钱的向 下修正条件。   鉴于“晶瑞转2”距离6年的存续期届满尚远，详细辩论公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多成分，以及对公司弥远恰当发展与内在价值的信心，为 珍爱合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于2025年7月30日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价钱，且自本次董事会审议 通事后的次一交往时起至异日3个月内（即2025年7月31日至2025年10月30日）， 如再次波及“晶瑞转2”的转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有磋商。   自2025年10月31日着手从头起算，若再次触发“晶瑞转2”转股价钱的向下 修正条件，届时公司将按照干系步伐履行审议才略，决定是否支配“晶瑞转2” 转股价钱的向下修正权益。   敬请刚劲投资者郑重投资风险。   特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司              董事会



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