开云kaiyun.com于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口
- 发布日期：2026-07-18 04:39 点击次数：198
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-111
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
对于博汇转债转股数额累计达到转股前公司
已刊行股份总额 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露本色的实在、准确和齐备，莫得诞妄记
载、误导性陈述或关键遗漏。
相配教导：
司”）公设立行的可调治公司债券（以下简称“可转债”）“博汇转债”累计转股
数目为 18,941,657 股，占可转债运行转股前公司已刊行股份总额 175,760,000 股的
占公司可转债刊行总量 3,970,000 张的 61.81%。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕1568 号文喜悦注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总额 39,700.00 万元。刊行形势接受向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余
额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
来往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形势承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司刊行的 39,700.00 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调治公司债券刊行终了之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往翌日起至可调治公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺
延时辰付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调治情况
调治公司债券刊行的策动限定，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调治为 10.69 元/股，
调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体本色详见公司
于巨潮资讯网裸露的《对于“博汇转债”调治转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭据《召募泄露书》策动限定及公司 2025
年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网裸露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、可转债转股情况
“博汇转债”自 2023 年 2 月 22 日起运行转股，“博汇转债”运行转股前公司
已刊行股份总额为 175,760,000 股。
终了 2025 年 7 月 29 日收盘，“博汇转债”累计转股数目为 18,941,657 股，占
可转债运行转股前公司已刊行股份总额的 10.78%。
终了 2025 年 7 月 29 日收盘，尚有 2,453,904 张“博汇转债”尚未转股，占公司
可转债刊行总量 3,970,000 张的 61.81%。
三、备查文献
股本结构表；
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
