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- 发布日期：2026-05-01 13:21 点击次数：181
证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材 公告编号：2025-010
广东豪好意思新材股份有限公司
对于“豪好意思转债”可能知足赎回条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
额外请示：
股票代码：002988 股票简称：豪好意思新材
转债代码：127053 转债简称：豪好意思转债
转股价钱：17.73 元/股
转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日时间，公司股票已有 10 个往翌日
的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价 17.73 元/股的 130%（即 23.05 元/
股）。若在将来触发“豪好意思转债”的有条件赎回条件，即公司股票在职何纠合三
十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
笔据《广东豪好意思新材股份有限公司公缔造行可调度公司债券召募评释书》（以下
简称《召募评释书》）中有条件赎回条件的关连商定，届时公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的“豪好意思转债”。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公缔造行
可调度公司债券的批复》
（证监许可20211182 号）核准，广东豪好意思新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公缔造行了 824 万张可调度公
司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 82,400 万元，扣除各项刊行用度（不
含税）后的本色召募资金净额为 81,316.57 万元。容诚管帐师事务所（非凡鄙俚
结伙）已对公司本次刊行可调度公司债券召募资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资敷陈》（容诚验字2022230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文承诺，公司刊行的 82,400 万元可转
换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌往返，债券简称“豪好意思转债”，
债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
笔据关连法律、律例和《召募评释书》的章程，公司本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行章程之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个往翌日
（2022 年 7 月 28 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
公司本次刊行可转债的开动转股价钱为 21.51 元/股，经调治后的最新转股
价钱为 17.97 元/股。转股价钱调治情况如下：
利 0.22 元/股，笔据可调度公司债券转股价钱调治的关连条件章程，豪好意思转债的
转股价钱由蓝本的 21.51 元/股调治为 21.29 元/股，调治后的转股价钱自 2022
年 5 月 9 日（除权除息日）起收效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日露馅的《对于
“豪好意思转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-038）。
日召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正豪好意思转债转
股价钱的议案》，承诺董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的建议；2023 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转
债”转股价钱的议案》，承诺将“豪好意思转债”的转股价钱由蓝本的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日起收效。具体见
公司 2023 年 5 月 13 日露馅的《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-059）。
一次会议和 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于 2024 年半年度利润
，豪好意思转债的转股价钱由 17.97 元/股调治为 17.73 元/股,调治后的转
分配预案》
股价钱自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起收效。具体见公司 2024 年 9 月 14
（公告编号：2024-
日露馅的《对于因权柄分拨调治“豪好意思转债”转股价钱的公告》
二、可调度公司债券有条件赎回条件
笔据公司《召募评释书》的章程，“豪好意思转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何纠合三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往翌日
按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘
价计较。
三、对于瞻望触发可调度公司债券有条件赎回条件的具体评释
自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日时间，公司股票已有 10 个往翌日
的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价 17.73 元/股的 130%（即 23.05 元/
股）。笔据《深圳证券往返所上市公司自律监管调换第 15 号——可调度公司债券》
及《召募评释书》等关连章程，若在将来触发“豪好意思转债”的有条件赎回条件，
即公司股票在职何纠合三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），届时公司将于触发有条件赎回条件当日召开董事会
审议决定是否按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的
“豪好意思转债”，并实时实际信息露馅义务。
四、其他事项
投资者如需了解“豪好意思转债”的关连条件，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《广东豪好意思新材股份有限
公司公缔造行可调度公司债券召募评释书》。
特此公告。
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会
